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Kingpin Act Designations

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Specially Desingated Nationals Update


The following individuals have been added to OFAC's SDN list:

FIGUEROA GOMEZ, Hassein Eduardo (a.k.a. FERNANDEZ GOMEZ, Ernesto; a.k.a. FIGUERO GOMEZ, Hassein Eduardo; a.k.a. FIGUEROA, Edward), Las Cortes 2935, Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Tlajomulco de Zuniga, Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico; Benito Juarez, Valentin Gomez Farias 120A, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico; Puerta de Hierro 5594, Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico; Donato Guerra 227, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; San Aristeo 2323, Colonia Popular, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Acueducto 2200, Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico; Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico; Marina Heights Tower Penthouse 4902 , Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates; c/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V.; c/o DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA, S.A. DE C.V.; c/o SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V.; c/o UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V.; c/o EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.; c/o FORTIA BAJA SUR, S.A. DE C.V.; c/o GEOFARMA S.A. DE C.V.; c/o GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.; c/o GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS; c/o PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.; c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.; c/o DESARROLLO ARQUITECTONICO FORTIA, S.A. DE C.V.; DOB 9 May 1973; alt. DOB 10 May 1973; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; Passport 01140311083 (Mexico); alt. Passport 6140103492 (Mexico); alt. Passport 96340014324 (Mexico) (individual) [SDNTK]

 
FIGUEROA VASQUEZ, Ezio Benjamin, Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico; Colima No 319-B, Col. Roma, Zapopan, Jalisco, Mexico; Calle Colonias 269, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Abedules 507-5, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Fraccionamiento El Palomar , Paseo el Palomar 132, Zapopan, Jalisco, Mexico; 2200 Acueducto, Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico; Colinas de San Javier, Paseo Loma Ancha 3547, Zapopan, Jalisco, Mexico; Blvd Puerta de Hierro No 6094, Zapopan, Jalisco, Mexico; Paseo de las Lomas No 43, Lomas de Colli, Zapopan, Jalisco, Mexico; Paseo de los Heroes 108-104, Tijuana,  Baja California, Mexico; Ave Tamaulipas 103 9, Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Jojutla 65, Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Victoria 86 Interior 106, Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Calle Arbol 4508, Col Chapalita, Guadalajara, Jalisco, Mexico; 6094 Fraccionamiento Puerta, Boulevard Puerta de Hierro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Avenida Vallarta 6503,  Ciudad Granja, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Donato Guerra 227, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; San Aristeo 2323, Colonia Popular, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Las Cortes 2935, Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico; 2a Secc, Paseo Loma Ancha Colonias de San Javier, Zapopan, Jalisco, Mexico; Ave Lopez de Legaspi 2439, Colonia Lopez, Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. DE C.V.; c/o SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V.; c/o TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA S. DE R.L. DE C.V.; c/o DISTRIBUIDORA LIFE, S.A.; c/o EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.; c/o DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.; c/o GEOFARMA S.A. DE C.V.; c/o GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.; c/o GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS; c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.; DOB 20 Jun 1952; POB Mexico; Passport 94330015931 (Mexico); alt. Passport GO1814955 (Mexico); alt. Passport 05140035482 (Mexico); alt. Passport 07140276330 (Mexico); VisaNumberID GDL000506209 (Mexico) (individual) [SDNTK]
 
The following entities have been added to OFAC's SDN list:
 
DESARROLLO ARQUITECTONICO FORTIA, S.A. DE C.V., Avenida Vallarta No. 6503, Piso 15 , Col. C.D. Granja, Zapopan, Jalsico  45010, Mexico; Calzada de los Fresnos, No 70-A, Col. C.D. Granja, Zapopan, Jalisco  45010, Mexico; Vereda De La Alondra No 8, Col Puerta De Hierro, Zapopan, Jalisco   45116, Mexico; Vereda De La Alondra No 8, Col Puerta De Hierro, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico; Avenida Miguel Hidalgo Manzana 47, Lote 11, Local - B, Colonia Reg. 92, Quintana Roo, Benito Juarez  77516, Mexico; Folio Mercantil No. 17103 (Mexico); R.F.C. DAF0301276R6 (Mexico) [SDNTK]
 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V., Calzada de los Fresnos, No. 70 A, Desp. 101, Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco  45010, Mexico; Folio Mercantil No. 40246 (Mexico); R.F.C. DIC071012771 (Mexico) [SDNTK]
 
DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA, S.A. DE C.V., Johanes Brahms No. 209, Int. 10, Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco  45030, Mexico; Calzada de los Fresnos, No 70-A - 103, Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco  45010, Mexico; Folio Mercantil No. 39853 (Mexico); R.F.C. DTF071012189 (Mexico) [SDNTK]
 
DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. DE C.V. (a.k.a. DISDA), Gaseoducto No. 7, Parque Industrial Puebla 2000, Puebla, Puebla  72226, Mexico; RFC DID100927249 (Mexico) [SDNTK]
 
DISTRIBUIDORA LIFE, S.A., Colon, Panama; RUC # 1205391-1-583093 (Panama) [SDNTK]
 
DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V., Colima No. 323 Int. 9, Col. Roma Norte, Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal   06700, Mexico; Tenozique Manzana 189 Lote 28, Col. Pedregal de San Nicolas 1a, Tlalpan, Mexico City,  Distrito Federal  14100, Mexico; Folio Mercantil No. 175066 (Mexico); R.F.C. DMH930419ETA (Mexico) [SDNTK]
 
EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V., Plaza El Palomar, Zona M Unico El P. Panor, Col. El Palomar, Tlajomulco, Jalisco  45645, Mexico; Paseo De Las Lomas 6272, Col. Lomas De Colli, Zapopan, Jalsico  45037, Mexico; Folio Mercantil No. 10374 (Mexico); R.F.C. PCW010604T1 (Mexico) [SDNTK]
 
FORTIA BAJA SUR, S.A. DE C.V., Calzada Fresnos No 70-A, Int. 102, Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco  45010, Mexico; Comerciantes No. 5395, Int. 11, Col. Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jalisco  45030, Mexico; Folio Mercantil No. 39854 (Mexico); R.F.C. FBS0710126M0 (Mexico) [SDNTK]
 
GEOFARMA S.A. DE C.V., Colonias No. 269, Guadalajara, Jalisco  44100, Mexico; Calle Nueva York No. 304, Col. Napoles, Benito Juarez, Mexico City, Distrito Federal  03810, Mexico; Wisconsin No. 68, Col. Napoles, Benito Juarez, Mexico City, Distrito Federal  03810, Mexico; Uno No. 110, Col. Revoluciones, Boca Del Rio, Veracruz  94296, Mexico; Folio Mercantil No. 265072 (Mexico); R.F.C. GEO000810UD5 (Mexico) [SDNTK]
 
GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V., Colonias 269 , Guadalajara, Jalisco  44160, Mexico; Avenida Vallarta Edif. Concentro, No. 6503, Piso 16, Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco  45010, Mexico; Homero No. 418, Sexto Piso, Col. Polanco, Del Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal  11570, Mexico; Benjamin Hill No. 178, Colonia Condesa, Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal  06140, Mexico; Vicente Guerrero No. 1261, Colonia Molino de Parra, Municipio Morelia, Michoacan  58010, Mexico; Avenida Vallarta #6503, Torre Corey, Piso 16, Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco  45010, Mexico; Folio Mercantil No. 251184 (Mexico); R.F.C. GCS9903264U1 (Mexico) [SDNTK]
 
GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS, Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Folio Mercantil No. 290199 (Mexico) [SDNTK]
 
PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V., Calzada del Fresnos 70-A , Desp. 104, Col. Granja, Zapopan, Jalisco  45010, Mexico; Avenida Miguel Hidalgo Manzana 47, Lote 11, Local - A, Colonia Reg. 92, Benito Juarez, Quintana Roo  77516, Mexico; R.F.C. PCI071012KB2 (Mexico) [SDNTK]
 
PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Folio Mercantil No. 258473 (Mexico) [SDNTK]
 
SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V., Paseo De Las Lomas No. 90, El Colli Ejidal, Zapopan, Jalisco  45070, Mexico; Folio Mercantil No. 13537 (Mexico); R.F.C. SFO011205UJ8 (Mexico) [SDNTK]
 
TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA S. DE R.L. DE C.V., Vereda de la Codorniz, No. 100, Col. Coto Cataluna, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco  45110, Mexico; Folio Mercantil No. 44444 (Mexico) [SDNTK]
 
UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V., Avenida Lazaro Cardenas No. 3446-14 , Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 17656 (Mexico) [SDNTK]

 

Last Updated: 4/12/2012 10:14 AM