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Kingpin Act Designations; Kingpin Act Designations Removals; Anti-Narcotics Designations Removals

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Specially Designated Nationals Update


The following individuals have been added to OFAC's SDN list:

ARAUJO MONZON, Elvira, Avenida Ramon Lopez Velarde No. 3240, Colonia Presidentes de Mexico, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 25 Jan 1961; POB Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico; R.F.C. AAME610125-QP6 (Mexico); C.U.R.P. AAME610125MSLRNL05 (Mexico) (individual) [SDNTK] Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V..

ESPARRAGOZA GASTELUM, Brenda Guadalupe, Calle Calkini Manzana 11 Lote 1, Colonia Residencia Sol del Mayab, Benito Juarez, Quintana Roo  C.P. 77533, Mexico; Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco  C.P. 44130, Mexico; Circuito Fuentes de Pedregal No. 478 Interior 1103, Colonia Fuentes de Pedregal, Delegacion Tlalpan, Mexico City, Distrito Federal  C.P. 14140, Mexico; Avenida de la Patria No. 685 Interior 1, Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 27 Mar 1978; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; R.F.C. EAGB780327UB5 (Mexico); C.U.R.P. EAGB780327MJCSSR11 (Mexico) (individual) [SDNTK] Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V..

ESPARRAGOZA GASTELUM, Cristian Ivan, Avenida de la Patria No. 685 Interior 1, Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico; Calle Bulgaria No. 139 Interior 4, Colonia Portales, Delegacion Benito Juarez, Mexico City, Distrito Federal  C.P. 03300, Mexico; Calle Rumania No. 10, Colonia Portales, Delegacion Benito Juarez, Mexico City, Distrito Federal  C.P. 03300, Mexico; Calle Sierra Gorda No. 37 Interior 60, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal  C.P. 11000, Mexico; DOB 17 Jan 1981; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; R.F.C. EAGC810117AY8 (Mexico); C.U.R.P. EAGC810117HJCSSR07 (Mexico) (individual) [SDNTK] Linked To: GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V..

ESPARRAGOZA GASTELUM, Juan Ignacio, Avenida de la Patria No. 685 Interior 1, Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico; Calle Gutierrez Zamora No. 223, Fraccionamiento Las Aguilas, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, Distrito Federal  C.P. 01020, Mexico; DOB 12 Nov 1972; POB San Luis Rio Colorado, Sinaloa, Mexico; R.F.C. EAGJ721112CI2 (Mexico) (individual) [SDNTK] Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V..

ESPARRAGOZA GASTELUM, Nadia Patricia, Anillo de Periferico Sur No. 4863 Interior 902, Colonia Tepepan, Delegacion Tlalpan, Mexico City, Distrito Federal  C.P. 14610, Mexico; Calle Chichen Itza No. 4644, Colonia Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco  C.P. 45054, Mexico; Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco  C.P. 44130, Mexico; Avenida de la Patria No. 685 Interior 1, Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 19 Apr 1976; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; R.F.C. EAGN760419LC8 (Mexico); C.U.R.P. EAGN760419MJCSSD05 (Mexico) (individual) [SDNTK] Linked To: GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V..

GASTELUM PAYAN, Maria Guadalupe, Avenida Camino a la Tijera No. 806, Fraccionamiento La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico; Calle Chichen Itza No. 4644, Colonia Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco  C.P. 45054, Mexico; Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco  C.P. 44130, Mexico; DOB 30 Aug 1949; POB Pericos, Sinaloa, Mexico; R.F.C. GAPG4908307H1 (Mexico); C.U.R.P. GAPG490830MSLSYD06 (Mexico) (individual) [SDNTK] Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V..

GONZALEZ PARADA, Juvencio Ignacio; DOB 09 Jan 1947; POB Tepeaca, Puebla, Mexico; C.U.R.P. GOPJ470109HPLNRV00 (Mexico) (individual) [SDNTK] Linked To: GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V..

GUZMAN OCHOA, Ulises, Calle Golfo de California No. 1585, Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 03 Jun 1975; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; C.U.R.P. GUOU750603HSLZCL08 (Mexico) (individual) [SDNTK] Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V.; Linked To: PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V..

MONZON ARAUJO, Ofelia, Calle Bahia de Topolobampo No. 1628, Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Boulevard Pedro Infante No. 3050, Colonia Recursos Hidraulicos, Culiacan, Sinaloa  C.P. 80100, Mexico; DOB 06 Apr 1952; alt. DOB 06 Apr 1953; POB Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico; R.F.C. MOAO520406F27 (Mexico); alt. R.F.C. MOAO-530406 (Mexico); C.U.R.P. MOAO520406MSLNRF03 (Mexico) (individual) [SDNTK] Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V..

PONCE FELIX, Martin Humberto, Calle Rodolfo G. Robles No. 40, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Jardines No. 2413 Interior 27, Colonia Los Patios, Culiacan, Sinaloa  C.P. 80100, Mexico; DOB 04 Sep 1964; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; R.F.C. POFM640904874 (Mexico); C.U.R.P. POFM640904HSLNLR08 (Mexico) (individual) [SDNTK] Linked To: BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V.; Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.; Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V..

The following entities have been added to OFAC's SDN list:

BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V., Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100, Col. Buenos Aires, Culiacan, Sinaloa  C.P. 80199, Mexico; R.F.C. BAS-960417-PY6 (Mexico) [SDNTK].

ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V., Blvd. Enrique Felix Castro No. 1029, Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan, Sinaloa  C.P. 80020, Mexico; R.F.C. ESC-100224-2J9 (Mexico) [SDNTK].

GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V., Manuel J. Clouthier No. 1800, Col. Libertad, Culiacan, Sinaloa  C.P.80180, Mexico; R.F.C. GSA-100223-M92 (Mexico) [SDNTK].

GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V., Blvd. Pedro Infante No. 3050, Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, Sinaloa  C.P. 80100, Mexico; R.F.C. GAC-100224-GDA (Mexico) [SDNTK].

GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V., Av. Alvaro Obregon No. 6040, Col. Villa Bonita, Culiacan, Sinaloa  C.P. 80000, Mexico; R.F.C. GSV-100224-773 (Mexico) [SDNTK].

GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V. (a.k.a. PROVENZA RESIDENCIAL), Av. Adolfo Lopez Mateos No. 5555, Col. Santa Anita, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco  C.P. 46645, Mexico; R.F.C. GCI-080604-891 (Mexico) [SDNTK].

GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V. (a.k.a. LA TIJERA PARQUE INDUSTRIAL; a.k.a. PROVENZA CENTER), Av. Adolfo Lopez Mateos No. 5565, Col. Santa Anita, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco  C.P. 46645, Mexico; Av. Camino A La Tijera No. 806, Col. La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco  C.P. 45645, Mexico; R.F.C. GIM-081015-SIA (Mexico) [SDNTK].

PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V., Av. Benjamin Hill No. 5602, Col. Industrial el Palmito, Culiacan, Sinaloa  C.P. 80160, Mexico; R.F.C. PET-990309-G64 (Mexico) [SDNTK].

SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V., Blvd. Las Torres No. 2622 Pte., Fracc. Prados del Sol, Culiacan, Sinaloa  C.P. 80197, Mexico; Calzada Las Torres S/N, Col. Prados del Sol Etapa 1, Culiacan, Sinaloa, Mexico; R.F.C. SCU-070904-T25 (Mexico) [SDNTK].

The following deletions have been made to OFAC's SDN list:

BARROSO DEGOLLADO, Javier, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; DOB 26 Jul 1950; POB Mexico, D.F., Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico (individual) [SDNTK].

BOLANOS VITAL, Raul, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; DOB 26 Dec 1962; POB Mexico, D.F., Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico (individual) [SDNTK].

LOMELIN MARTINEZ, Arturo, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; DOB 30 Jun 1947; POB Mexico, Distrito Federal, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. LOMA470630HGTMRR08 (Mexico) (individual) [SDNTK].

BERNAL BERNAL, Liliana, c/o COLPRETINAS LTDA., Bogota, Colombia; c/o CRIADERO EL TAMBO LTDA., Bogota, Colombia; c/o CULTIVAR S.A., Fuente de Oro, Meta, Colombia; c/o DISCO S.A., Cota, Cundinamarca, Colombia; c/o JESBEL Y CIA. S. EN C., Cota, Cundinamarca, Colombia; DOB 23 Feb 1973; Cedula No. 52056898 (Colombia) (individual) [SDNTK].

BERNAL BERNAL, Luis Fernando, c/o COLPRETINAS LTDA., Bogota, Colombia; c/o CULTIVAR S.A., Fuente de Oro, Meta, Colombia; c/o DISCO S.A., Cota, Cundinamarca, Colombia; c/o JESBEL Y CIA. S. EN C., Cota, Cundinamarca, Colombia; c/o TEXTILES MODA NOVA LTDA., Bogota, Colombia; DOB 21 Jan 1971; Cedula No. 79187117 (Colombia) (individual) [SDNTK].

BERNAL DE BERNAL, Beatriz Eugenia (a.k.a. BERNAL BOTERO, Beatriz Eugenia), c/o CULTIVAR S.A., Fuente de Oro, Meta, Colombia; c/o DISCO S.A., Cota, Cundinamarca, Colombia; c/o JESBEL Y CIA. S. EN C., Cota, Cundinamarca, Colombia; c/o TEXTILES MODA NOVA LTDA., Bogota, Colombia; DOB 24 Sep 1948; POB La Ceja, Antioquia, Colombia; Cedula No. 41420126 (Colombia) (individual) [SDNTK].

BERNAL BOTERO, Beatriz Eugenia (a.k.a. BERNAL DE BERNAL, Beatriz Eugenia), c/o CULTIVAR S.A., Fuente de Oro, Meta, Colombia; c/o DISCO S.A., Cota, Cundinamarca, Colombia; c/o JESBEL Y CIA. S. EN C., Cota, Cundinamarca, Colombia; c/o TEXTILES MODA NOVA LTDA., Bogota, Colombia; DOB 24 Sep 1948; POB La Ceja, Antioquia, Colombia; Cedula No. 41420126 (Colombia) (individual) [SDNTK].

BERNAL LONDONO, Jesus Antonio, c/o CRIADERO EL TAMBO LTDA., Bogota, Colombia; c/o CULTIVAR S.A., Fuente de Oro, Meta, Colombia; c/o DISCO S.A., Cota, Cundinamarca, Colombia; c/o JESBEL Y CIA. S. EN C., Cota, Cundinamarca, Colombia; Calle 56 No. 38-23 Apto. 501, Bogota, Colombia; DOB 10 Apr 1943; POB La Ceja, Antioquia, Colombia; Cedula No. 2911166 (Colombia) (individual) [SDNTK].

ARANGO MADRIGAL, Hernan Dario, c/o CULTIVAR S.A., Fuente de Oro, Meta, Colombia; c/o INVARA S.C.S., Bogota, Colombia; c/o PANOS Y SEDAS LTDA., Bogota, Colombia; Carrera 31 No. 74A-16, Bogota, Colombia; DOB 20 Mar 1952; POB Yarumal, Antioquia, Colombia; Cedula No. 19186993 (Colombia) (individual) [SDNTK].

VELEZ MURILLO, Uberney, c/o CULTIVAR S.A., Fuente de Oro, Meta, Colombia; c/o INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DEL ORIENTE LTDA., Granada, Meta, Colombia; Carrera 39B No. 24-21 Casa 9, Villavicencio, Colombia; DOB 05 Sep 1962; POB Fuentedeoro, Meta, Colombia; Cedula No. 86030095 (Colombia) (individual) [SDNTK].

CRIADERO EL TAMBO LTDA., Carrera 13 No. 17-55, Bogota, Colombia; NIT # 900016185-9 (Colombia) [SDNTK].

TEXTILES MODA NOVA LTDA., Carrera 13 No. 17-55 piso 2, Bogota, Colombia; NIT # 830072066-5 (Colombia) [SDNTK].

PANOS Y SEDAS LTDA. (a.k.a. TELARAMA A Y S), Carrera 9 No. 12-61, Bogota, Colombia; NIT # 830070893-0 (Colombia) [SDNTK].

TELARAMA A Y S (a.k.a. PANOS Y SEDAS LTDA.), Carrera 9 No. 12-61, Bogota, Colombia; NIT # 830070893-0 (Colombia) [SDNTK].

JESBEL Y CIA. S. EN C., Km. 3.5 Autop. Medellin Via Siberia Costado Sur Terminal Terrestre de Carga Bloque 4 Bod. 32, Cota, Cundinamarca, Colombia; NIT # 860522569-9 (Colombia) [SDNTK].

INVARA S.C.S., Carrera 9A No. 12-61 p. 4, Bogota, Colombia; NIT # 800162357-0 (Colombia) [SDNTK].

DISCO S.A., Km. 3.5 Autop. Medellin Via Siberia Costado Sur Terminal Terrestre de Carga Bloque 4 Bod. 32, Cota, Cundinamarca, Colombia; NIT # 860517890-9 (Colombia) [SDNTK].

CULTIVAR S.A., Carrera 14 No. 9-04, Fuente de Oro, Meta, Colombia; NIT # 822007334-9 (Colombia) [SDNTK].

COLPRETINAS LTDA. (a.k.a. CP TEXTILES), Carrera 13 No. 17-55, Bogota, Colombia; NIT # 830034149-6 (Colombia) [SDNTK].

CP TEXTILES (a.k.a. COLPRETINAS LTDA.), Carrera 13 No. 17-55, Bogota, Colombia; NIT # 830034149-6 (Colombia) [SDNTK].

BERNAL BERNAL, Lina Maria, c/o T PLUS S.A.S., Cota, Cundinamarca, Colombia; DOB 01 Jul 1984; Cedula No. 52818850 (Colombia) (individual) [SDNTK].

T PLUS S.A.S., Km. 3.5 Autop. Medellin Via Siberia Costado Sur Terminal, Terrestre de Carga Bloque 4 Bod. 32, Cota, Cundinamarca, Colombia; NIT # 900345355-5 (Colombia) [SDNTK].

CLAVIJO GARCIA, Hector Augusto, c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; DOB 15 Dec 1958; Cedula No. 16613930 (Colombia) (individual) [SDNT].

ZAMBRANO MADRONERO, Carmen Alicia, c/o COSMEPOP, Bogota, Colombia; c/o PATENTES MARCAS Y REGISTROS S.A., Bogota, Colombia; c/o COPSERVIR LTDA., Bogota, Colombia; c/o CREDISOL, Bogota, Colombia; c/o DROMARCA Y CIA S.C.S., Bogota, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogota, Colombia; c/o GLAJAN S.A., Bogota, Colombia; c/o SHARPER S.A., Bogota, Colombia; DOB 18 Nov 1967; Cedula No. 30738265 (Colombia); Passport 30738265 (individual) [SDNT].

C A V J CORPORATION LTDA., Calle 166 No. 38-50, Bogota, Colombia; NIT # 830101426-9 (Colombia) [SDNT].

C.A. V.J. CORPORATION, Avenida 20 (detras del Country Club), Edificio Drcenca Barquisimeto, Lara, Venezuela; Calle 18, Zona Industrial 1, Intercomunal de Cabudare Barquisimeto, Lara, Venezuela; Calle 14, Zona Industrial 1, Intercomunal de Cabudare Barquisimeto, Lara, Venezuela; RIF # J-30460672-9 (Venezuela) [SDNT].

VOL PHARMACYA LTDA. (a.k.a. VOL PHARMACIA LTDA.), Calle 12 No. 8-34/36, Cucuta, Colombia; NIT # 807005617-4 (Colombia) [SDNT].

VOL PHARMACIA LTDA. (a.k.a. VOL PHARMACYA LTDA.), Calle 12 No. 8-34/36, Cucuta, Colombia; NIT # 807005617-4 (Colombia) [SDNT].

TORRES MORENO, Marisol, c/o PROVIDA E.U., Cali, Colombia; DOB 10 May 1969; Cedula No. 31992583 (Colombia); Passport 31992583 (Colombia) (individual) [SDNT].

GALLEGO RAMOS, Luis Alfredo, Calle 83 No. 14-130, Cali, Colombia; c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia; c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA., Bogota, Colombia; c/o AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA LTDA., Bogota, Colombia; c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia; DOB 07 Aug 1954; POB Cali, Colombia; Cedula No. 16585721 (Colombia); Passport AF783512 (Colombia); alt. Passport AE187469 (Colombia); alt. Passport 16585721 (Colombia) (individual) [SDNT].

RESTREPO CLAVIJO, Carlos Umberto (a.k.a. RESTREPO CLAVIJO, Carlos Huberto; a.k.a. RESTREPO CLAVIJO, Carlos Humberto), Calle 8 No. 4-47, Cartago, Valle, Colombia; Cedula No. 16205322 (Colombia) (individual) [SDNT].

RESTREPO CLAVIJO, Carlos Huberto (a.k.a. RESTREPO CLAVIJO, Carlos Humberto; a.k.a. RESTREPO CLAVIJO, Carlos Umberto), Calle 8 No. 4-47, Cartago, Valle, Colombia; Cedula No. 16205322 (Colombia) (individual) [SDNT].

RESTREPO CLAVIJO, Carlos Humberto (a.k.a. RESTREPO CLAVIJO, Carlos Huberto; a.k.a. RESTREPO CLAVIJO, Carlos Umberto), Calle 8 No. 4-47, Cartago, Valle, Colombia; Cedula No. 16205322 (Colombia) (individual) [SDNT].

SANDOVAL SALAZAR, Ricardo, c/o AGROPECUARIA LINDARAJA S.A., Cali, Colombia; c/o TARRITOS S.A., Cali, Colombia; Cedula No. 16683550 (Colombia) (individual) [SDNT].

RAMIREZ RIVERA, Sergio Alberto, Cali, Colombia; DOB 14 Jan 1964; POB Cali, Colombia; Cedula No. 16694220 (Colombia); Passport AF771317 (Colombia) (individual) [SDNT].

OSPINA PRADA, Maria del Carmen, c/o INVERSIONES INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. Y CIA S.C.A., Cali, Colombia; c/o MIRACANA INMOBILIARIA QUILCHAO S.A. & CIA S.C.A., Cali, Colombia; Calle 98 No. 9-41, Apt. 1102, Bogota, Colombia; DOB 04 Jul 1953; POB San Luis, Tolima, Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 41700627 (Colombia); Passport AH715906 (Colombia); alt. Passport AH456850 (Colombia) (individual) [SDNT].

DOMINGUEZ VELEZ, Jorge Enrique (a.k.a. "EL ONLI"), c/o ERA DE LUZ LTDA. LIBRERIA CAFE, Cali, Colombia; DOB 09 Aug 1968; Cedula No. 16767305 (Colombia) (individual) [SDNT].

"EL ONLI" (a.k.a. DOMINGUEZ VELEZ, Jorge Enrique), c/o ERA DE LUZ LTDA. LIBRERIA CAFE, Cali, Colombia; DOB 09 Aug 1968; Cedula No. 16767305 (Colombia) (individual) [SDNT].

ERA DE LUZ LTDA. LIBRERIA CAFE, Calle 16 No. 100-98, Cali, Colombia; NIT # 805015908-8 (Colombia) [SDNT].

Last Updated: 7/24/2012 10:07 AM