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Kingpin Act Designations; Counter Narcotics Removals; Cuba Removals


OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Specially Designated Nationals List Update
 

The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

GARCIA RIOS, Tomasa, Cipriano Obeso 1520, Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 07 Mar 1971; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. GART710307MSLRSM00 (Mexico) (individual) [SDNTK].

NUNEZ BEDOYA, Jose Antonio, Calle Lic. Benito Juarez No. 396, Interior No. 5, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa  80000, Mexico; DOB 21 Dec 1941; POB Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. NUBA411221867 (Mexico); C.U.R.P. NUBA411221HSLXDN05 (Mexico) (individual) [SDNTK].

VERDUGO GARCIA, Monica Janeth, Cipriano Obeso 1520, Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 31 Jul 1992; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. VEGM920731MSLRRN06 (Mexico) (individual) [SDNTK].


The following entities have been added to OFAC's SDN List:

CENTRO COMERCIAL Y HABITACIONAL LOMAS, S.A. DE C.V., Boulevard Emiliano Zapata #3125, Colonia Lomas Del Boulevard, Culiacan, Sinaloa  80110, Mexico [SDNTK].

PARQUE ACUATICO LOS CASCABELES, S.A. DE C.V., Carretera Interior a Costa Rica Km. 6, El Carrizal 2, Culiacan Rosales, Sinaloa  80430, Mexico; Folio Mercantil No. 75483 (Mexico) [SDNTK].

RANCHO AGRICOLA GANADERO LOS MEZQUITES, S.A. DE C.V., Entrada a los Cascabeles 2.8 Carretera Internacional Sur Km. 22, Culiacan, Sinaloa, Mexico; R.F.C. RAG000412BY5 (Mexico) [SDNTK].
 
The following deletions have been made to OFAC's SDN List:

ACECHILLY (Acechilly Navigation Co., Malta) (vessel) [CUBA].

ACEFROSTY (Acefrosty Shipping Co., Malta) (vessel) [CUBA].

CASABLANCA (Epamac Shipping Co., Ltd., Malta) (vessel) [CUBA].

COTTY (Heywood Navigation Corp., Panama) (vessel) [CUBA].

FLYING DRAGON (Flight Dragon Shipping Ltd., Malta) (vessel) [CUBA].

FRIGO HISPANIA (Ace Indic Navigation Co., Malta) (vessel) [CUBA].

HUNTSLAND (Huntsland Navigation Co., Ltd., Malta) (vessel) [CUBA].

HUNTSVILLE (Huntsville Navigation Co., Ltd., Malta) (vessel) [CUBA].

HURACAN (Senanque Shipping Co., Ltd., Cyprus) (vessel) [CUBA].

LAS COLORADOS (Naviera Maritima de Arosa, Spain) (vessel) [CUBA].

ONYX ISLANDS (Maryol Enterprises, Inc., Panama) (vessel) [CUBA].

PALMA MOCHA (Naviera Maritima de Arosa, Spain) (vessel) [CUBA].

PINO DEL AGUA (Naviera Maritima de Arosa, Spain) (vessel) [CUBA].

RAHIM 3 (Pioneer Shipping Ltd., Malta) (vessel) [CUBA].

ALAMINOS (f.k.a. RUBY ISLANDS) (P32C3) General Cargo 15,088DWT 8,909GRT Cyprus flag (Alaminos Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].

RUBY ISLANDS (a.k.a. ALAMINOS) (P32C3) General Cargo 15,088DWT 8,909GRT Cyprus flag (Alaminos Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].

CARIBBEAN PRINCESS (C4GL) General Cargo 24,155DWT 16,794GRT Cyprus flag (CARIBBEAN PRINCESS SHIPPING (SDN)) (vessel) [CUBA].

CARIBBEAN QUEEN (C4JO) General Cargo 24,106DWT 16,794GRT Cyprus flag (CARIBBEAN QUEEN SHIPPING (SDN)) (vessel) [CUBA].

EMERALD ISLANDS (9HRP2) General Cargo 15,088DWT 8,909GRT Malta flag (BETTINA SHIPPING CO. LTD. (SDN)) (vessel) [CUBA].

GRETE STAR (f.k.a. AVIS FAITH) (HOQD) Container Ship 17,820DWT 11,318GRT Panama flag (Avisfaith Shipping) (vessel) [CUBA].

AVIS FAITH (a.k.a. GRETE STAR) (HOQD) Container Ship 17,820DWT 11,318GRT Panama flag (Avisfaith Shipping) (vessel) [CUBA].

LAURA I (f.k.a. LAURA) (HP7988) Container Ship 2,213DWT 1,843GRT Panama flag (Naviera Polovina S.A.) (vessel) [CUBA].

LAURA (a.k.a. LAURA I) (HP7988) Container Ship 2,213DWT 1,843GRT Panama flag (Naviera Polovina S.A.) (vessel) [CUBA].

LILAC ISLANDS (3FIM2) General Cargo 15,175DWT 8,976GRT Panama flag (VALETTA SHIPPING CORPORATION (SDN)) (vessel) [CUBA].

LOTUS ISLANDS (3FIL2) General Cargo 15,175DWT 8,976GRT Panama flag (WADENA SHIPPING CORPORATION (SDN)) (vessel) [CUBA].

NORTH ISLANDS (P3CH2) General Cargo 15,136DWT 8,996GRT Cyprus flag (NORTH ISLAND SHIPPING CO. LTD. (SDN)) (vessel) [CUBA].

SENANQUE (5BJR) General Cargo 5,479DWT 2,974GRT Cyprus flag (SENANQUE SHIPPING CO. LTD. (SDN)) (vessel) [CUBA].

STANDWEAR (5BQH) Bulk Carrier 19,095DWT 12,147GRT Cyprus flag (STANDWEAR SHIPPING CO. LTD. (SDN)) (vessel) [CUBA].

TAMMANY H (f.k.a. PRIMROSE ISLANDS) (5BXG) Bulk Carrier 26,400DWT 15,864GRT Cyprus flag (Odielo Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].

PRIMROSE ISLANDS (a.k.a. TAMMANY H) (5BXG) Bulk Carrier 26,400DWT 15,864GRT Cyprus flag (Odielo Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].

ARRIOLA LUNA, Oscar Ignacio (a.k.a. ARREOLA LUNA, Oscar Ignacio), Mexico; c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico; DOB
06 Apr 1994; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. AILO940406HCHRNS06 (Mexico); alt. C.U.R.P. AELO940406HCHRNS04 (Mexico) (individual) [SDNTK].

ARREOLA LUNA, Oscar Ignacio (a.k.a. ARRIOLA LUNA, Oscar Ignacio), Mexico; c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico; DOB 06 Apr 1994; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. AILO940406HCHRNS06 (Mexico); alt. C.U.R.P. AELO940406HCHRNS04 (Mexico) (individual) [SDNTK].

SANCHEZ ACEVES, Raul, Flores Magon 8013, Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o STRONG LINK DE MEXICO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 21 Apr 1949; POB Distrito Federal, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. SAAR-490421-MI9 (Mexico); C.U.R.P. SAAR490421HDFNCL09 (Mexico) (individual) [SDNTK].

CUESTA LEON, Carlos Pompeyo, c/o COLCHONES SUNMOONS LTDA, Bogota, Colombia; DOB 29 Nov 1965; POB Ubala, Cundinamarca, Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 80375525 (Colombia) (individual) [SDNTK].
COLCHONES SUNMOONS LTDA, Carrera 50 No. 37-45 Sur, Bogota, Colombia; NIT # 830073142-1 (Colombia) [SDNTK].

ARANIBAR CASTELLANOS, Percy Dangello, c/o LASA PERU S.A.C., Lima, Peru; c/o EMPRESA DE TRANSPORTES CHULUCANAS 2000 S.A., Lima, Peru; Jr. Augusto Gonzales Olaechea 1311, URB Elio, Lima, Peru; DOB 27 May 1971; LE Number 06778742 (Peru) (individual) [SDNTK].

LONDONO RAMIREZ, Juan Pablo Antonio, c/o INTERNETSTATIONS E.U., Medellin, Colombia; c/o MONEDEUX EUROPA S.L., Madrid, Spain; c/o MONEDEUX FINANCIAL SERVICES COLOMBIA LTDA., Bogota, Colombia; c/o MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o MONEDEUX FINANCIAL SERVICES NORTH AMERICA, INC., Miami, FL; c/o MONEDEUX INTERNATIONAL SERVICES INC., Panama City, Panama; Carrera 78 No. 34-40, Medellin, Colombia; DOB 15 Feb 1965; POB Manizales, Colombia; Cedula No. 10267976 (Colombia); Passport CC10267976 (Colombia); alt. Passport AJ847440 (Colombia); alt. Passport AI314893 (Colombia); R.F.C. LORJ650215DH1 (Mexico); N.I.E. X-09552581-Z (Spain) (individual) [SDNTK].

INTERNETSTATIONS E.U., Carrera 43A No. 15 Sur-15 Ofc. 802, Medellin, Colombia; NIT # 900071164-8 (Colombia) [SDNTK].

MONEDEUX FINANCIAL SERVICES NORTH AMERICA, INC., Miami, FL; US FEIN 205487820; Business Registration Document # P05000069290 [SDNTK].

MONEDEUX EUROPA S.L., Calle Pinar, 5, Madrid  28006, Spain; C.I.F. B85375434 (Spain) [SDNTK].

MONEDEUX FINANCIAL SERVICES COLOMBIA LTDA., Calle 100 No. 8A-55 P 10, Bogota, Colombia; NIT # 900112718-5 (Colombia) [SDNTK].

MONEDEUX INTERNATIONAL SERVICES INC., Panama City, Panama; RUC # 895887-1-513925 (Panama) [SDNTK].

MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V. (f.k.a. IKIOSKOS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.), Avenida Santa Fe No. 495, Piso 4, Colonia Cruz Manca, Delegacion Cuajimalpa de Morelos, Mexico City, Distrito Federal  C.P. 05349, Mexico; R.F.C. MLA010125E38 (Mexico); alt. R.F.C. IME010125C31 (Mexico) [SDNTK].

IKIOSKOS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V.), Avenida Santa Fe No. 495, Piso 4, Colonia Cruz Manca, Delegacion Cuajimalpa de Morelos, Mexico City, Distrito Federal  C.P. 05349, Mexico; R.F.C. MLA010125E38 (Mexico); alt. R.F.C. IME010125C31 (Mexico) [SDNTK].

INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y ESTUDIOS LIMITADA INGENIEROS ARQUITECTOS (a.k.a. INCOES), Avenida 6N No. 13N-50 of. 1209, Cali, Colombia; NIT # 800144790-0 (Colombia) [SDNT].

INCOES (a.k.a. INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y ESTUDIOS LIMITADA INGENIEROS ARQUITECTOS), Avenida 6N No. 13N-50 of. 1209, Cali, Colombia; NIT # 800144790-0 (Colombia) [SDNT].

PERDOMO ZUNIGA, Hugo Ivan, c/o CONSTRUVIDA S.A., Cali, Colombia; DOB 16 Jun 1960; Cedula No. 16669843 (Colombia) (individual) [SDNT].

QUIGUA ARIAS, Omar, c/o INCOES LTDA., Cali, Colombia; c/o IMCOMER LTDA., Cali, Colombia; DOB 26 Mar 1949; Cedula No. 6208489 (Colombia) (individual) [SDNT].
RAMIREZ BUITRAGO, Luis Eduardo, c/o INCOES LTDA., Cali, Colombia (individual) [SDNT].

RAMIREZ SANCHEZ, Alben, c/o INCOES LTDA., Cali, Colombia (individual) [SDNT].
SOTO GUTIERREZ, Hernan, c/o INVERSIONES ARIO LTDA, Cali, Colombia; Carrera 24E No. 4-116 Oeste, Cali, Colombia; Cedula No. 6079597 (Colombia) (individual) [SDNT].

PROYECTOS J.A.M. LTDA., Carrera 53 No. 74-16, Barranquilla, Colombia; Carrera 54 No. 72-147, Barranquilla, Colombia; Calle 77 No. 65-37 L-6, Barranquilla, Colombia; NIT # 800234529-0 (Colombia) [SDNT].

PROYECTOS J.A.M. LTDA. Y CIA. S. EN C., Calle 74 No. 53-23 of. 401, Barranquilla, Colombia; Calle 74 No. 53-23 L-503, Barranquilla, Colombia; Carrera 53 No. 74-16 of. 401, Barranquilla, Colombia; Carrera 53 No. 74-16, Barranquilla, Colombia; NIT # 800243483-9 (Colombia) [SDNT].

GARCIA VARELA, Luis Fernando, c/o TAURA S.A., Cali, Colombia; Cedula No. 16282923 (Colombia) (individual) [SDNT].

MORALES CASTRILLON, Victor Hugo, c/o TAURA S.A., Cali, Colombia; Cedula No. 16620349 (Colombia) (individual) [SDNT].

FRANCO MUNOZ, Francisco, Calle 10 Bis No. 67A-51, Cali, Colombia; c/o GRAN MUELLE S.A., Buenaventura, Colombia; POB Facatativa, Cundinamarca, Colombia; Cedula No. 03014999 (Colombia); Passport 03014999 (Colombia) (individual) [SDNT].

GRAJALES LONDONO, Juan Raul, c/o HEBRON S.A., Tulua, Valle, Colombia; c/o INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A., Bogota, Colombia; c/o JOSAFAT S.A., Tulua, Valle, Colombia; c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o CALI@TELE.COM LTDA., Cali, Colombia; c/o CITICAR LTDA., La Union, Valle, Colombia; c/o COMUNICACIONES ABIERTAS CAMARY LTDA., Cali, Colombia; c/o CONFECCIONES LINA MARIA LTDA., La Union, Valle, Colombia; c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia; DOB 10 Oct 1986; POB Bogota, Colombia; Cedula No. 11167762 (Colombia) (individual) [SDNT].

PABON ALVARADO, Gustavo Alberto, c/o INVERSIONES MPS S.A., Bogota, Colombia; c/o PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A., Bogota, Colombia; c/o PROYECTOS Y SOLUCIONES INMOBILIARIA LTDA., Bogota, Colombia; c/o GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA., Bogota, Colombia; c/o ACUICOLA SANTA CATALINA S.A., Bogota, Colombia; c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia; c/o FLORIDA SOCCER CLUB S.A., Medellin, Colombia; Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia; c/o MISION INMOBILIARIA LIMITADA, Bogota, Colombia; DOB 06 May 1955; POB Bogota, Colombia; Cedula No. 79146243 (Colombia) (individual) [SDNT].

NARVAEZ PUENTES, James Orlando, c/o AGROGANADERA LA ISABELA S.A., Cali, Colombia; c/o CENTRO COMERCIAL GUSS S.A., Cali, Colombia; c/o CONSTRUCCIONES LA RESERVA S.A., Cali, Colombia; c/o CONSTRUCTORA JUANAMBU S.A., Cali, Colombia; c/o CONSTRUCTORA LOMA LINDA S.A., Cali, Colombia; c/o CONSTRUCTORA UMBRIA S.A., Cali, Colombia; c/o VENECIA INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. & CIA S.C.A., Cali, Colombia; Carrera 66 No. 10-36, Cali, Colombia; Carrera 121 No. 13-76, Casa 7, Cali, Colombia; Calle 1 No. 56-109, Casa 33 Seminar, Cali, Colombia; DOB 29 Nov 1959; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 16634261 (Colombia); Passport AK279300 (Colombia); alt. Passport AF366653 (Colombia) (individual) [SDNT].

MISION INMOBILIARIA LIMITADA, Calle 100 No. 60-04, Oficina 506, Bogota, Colombia; NIT # 900146213-4 (Colombia) [SDNT].

LOPEZ RODRIGUEZ, Walter, c/o CARMILE INVERSIONES LOPEZ Y CIA. S.C.A., Cali, Colombia; c/o CONSTRUCTORA SANTA TERESITA S.A., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES MEDICAS Y QUIRUGICAS ESPECIALIZADAS LTDA., Cali, Colombia; c/o PRODUCTOS ALIMENTICIOS GLACIARES LTDA., Cali, Colombia; c/o UNIVISA S.A., Cali, Colombia; DOB 12 Jul 1954; POB Buga, Valle, Colombia; Cedula No. 19253056 (Colombia); Passport PO66566 (Colombia) (individual) [SDNT].

PRODUCTOS ALIMENTICIOS GLACIARES LTDA. (f.k.a. FRONTERA REPRESENTACIONES LTDA.), Carrera 84 No. 15-26, Cali, Colombia; NIT # 805027303-4 (Colombia) [SDNT].

FRONTERA REPRESENTACIONES LTDA. (a.k.a. PRODUCTOS ALIMENTICIOS GLACIARES LTDA.), Carrera 84 No. 15-26, Cali, Colombia; NIT # 805027303-4 (Colombia) [SDNT].

INVERSIONES MEDICAS Y QUIRUGICAS ESPECIALIZADAS LTDA., Calle 13 No. 31-42, Cali, Colombia; NIT # 800171266-7 (Colombia) [SDNT].
CONSTRUCTORA SANTA TERESITA S.A., Avenida 6 Norte No. 17-92 Of. 411, Cali, Colombia; NIT # 805028212-7 (Colombia) [SDNT].

CARMILE INVERSIONES LOPEZ Y CIA. S.C.A. (f.k.a. COMERCIALIZADORA CARMILE Y CIA. S.C.A.; a.k.a. ESTACION DE SERVICIO EL OASIS DE PASOANCHO; a.k.a. FOOD MART OASIS), Calle 13 No. 31-42, Cali, Colombia; NIT # 890329543-0 (Colombia) [SDNT].

ESTACION DE SERVICIO EL OASIS DE PASOANCHO (a.k.a. CARMILE INVERSIONES LOPEZ Y CIA. S.C.A.; f.k.a. COMERCIALIZADORA CARMILE Y CIA. S.C.A.; a.k.a. FOOD MART OASIS), Calle 13 No. 31-42, Cali, Colombia; NIT # 890329543-0 (Colombia) [SDNT].

FOOD MART OASIS (a.k.a. CARMILE INVERSIONES LOPEZ Y CIA. S.C.A.; f.k.a. COMERCIALIZADORA CARMILE Y CIA. S.C.A.; a.k.a. ESTACION DE SERVICIO EL OASIS DE PASOANCHO), Calle 13 No. 31-42, Cali, Colombia; NIT # 890329543-0 (Colombia) [SDNT].

COMERCIALIZADORA CARMILE Y CIA. S.C.A. (a.k.a. CARMILE INVERSIONES LOPEZ Y CIA. S.C.A.; a.k.a. ESTACION DE SERVICIO EL OASIS DE PASOANCHO; a.k.a. FOOD MART OASIS), Calle 13 No. 31-42, Cali, Colombia; NIT # 890329543-0 (Colombia) [SDNT].

The following changes have been made to OFAC's SDN List:

C.I. DISERCOM S.A.S. (f.k.a. C.I. DISERCOM S.A.; f.k.a. C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A.; f.k.a. DISERCOM S.A.; f.k.a. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A.), Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogota, Colombia; NIT # 830046009-5 (Colombia) [SDNTK]. -to- C.I. DISERCOM S.A.S. (f.k.a. C.I. DISERCOM S.A.; f.k.a. C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A.; f.k.a. DISERCOM S.A.; f.k.a. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A.), Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogota, Colombia; NIT # 830046009-5 (Colombia) [SDNTK].

C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S. (f.k.a. C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.), Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 402, Bogota, Colombia; NIT # 830124959-1 (Colombia) [SDNTK]. -to- C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S. (f.k.a. C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.), Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 830124959-1 (Colombia) [SDNTK].

C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S. (f.k.a. C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.), Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; NIT # 900060391-6 (Colombia) [SDNTK]. -to- C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S. (f.k.a. C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.), Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 900060391-6 (Colombia) [SDNTK].

CIFUENTES VILLA, Jorge Milton (a.k.a. LOPEZ SALAZAR, Elkin de Jesus; a.k.a. OSUNA VILLARREAL, Sergio), c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia; c/o CUBICAFE S.A., Bogota, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellin, Colombia; c/o LE CLAUDE, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia; c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Of. 401, Bogota, Colombia; Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia; Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia; Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal  C.P. 11510, Mexico; Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, Distrito Federal  C.P. 01210, Mexico; Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico  C.P. 52779, Mexico; Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico  C.P. 52779, Mexico; Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia; Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia; Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal  C.P. 06470, Mexico; c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia; c/o FUNDACION SALVA LA SELVA, Bogota, Colombia; c/o LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S., Bogota, Colombia; c/o C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S., Bogota, Colombia; c/o DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S., Bogota, Colombia; c/o R D I S.A., Bogota, Colombia; c/o GRUPO MUNDO MARINO, S.A., Panama; Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 13 May 1965; alt. DOB 13 Apr 1968; alt. DOB 07 Jul 1964; POB Medellin, Colombia; alt. POB Marinilla, Antioquia, Colombia; alt. POB Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico; Cedula No. 7548733 (Colombia); alt. Cedula No. 70163752 (Colombia); alt. Cedula No. 172489729-1 (Ecuador); Passport AL720622 (Colombia); R.F.C. CIVJ650513LJA (Mexico); alt. R.F.C. OUSV-640707 (Mexico); C.U.R.P. CIVJ650513HNEFLR06 (Mexico); alt. C.U.R.P. OUVS640707HTSSLR07 (Mexico); Matricula Mercantil No 181301-1 Cali (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 405885 Bogota (Colombia) (individual) [SDNTK]. -to- CIFUENTES VILLA, Jorge Milton (a.k.a. LOPEZ SALAZAR, Elkin de Jesus; a.k.a. OSUNA VILLARREAL, Sergio), Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia; Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia; Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal  C.P. 11510, Mexico; Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, Distrito Federal  C.P. 01210, Mexico; Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico  C.P. 52779, Mexico; Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico  C.P. 52779, Mexico; Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia; Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia; Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal  C.P. 06470, Mexico; Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 13 May 1965; alt. DOB 13 Apr 1968; alt. DOB 07 Jul 1964; POB Medellin, Colombia; alt. POB Marinilla, Antioquia, Colombia; alt. POB Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico; Cedula No. 7548733 (Colombia); alt. Cedula No. 70163752 (Colombia); alt. Cedula No. 172489729-1 (Ecuador); Passport AL720622 (Colombia); R.F.C. CIVJ650513LJA (Mexico); alt. R.F.C. OUSV-640707 (Mexico); C.U.R.P. CIVJ650513HNEFLR06 (Mexico); alt. C.U.R.P. OUVS640707HTSSLR07 (Mexico); Matricula Mercantil No 181301-1 Cali (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 405885 Bogota (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: BIO FORESTAL S.A.S.; Linked To: CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V.; Linked To: DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A.; Linked To: GANADERIA LA SORGUITA S.A.S.; Linked To: GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A.; Linked To: INVERPUNTO DEL VALLE S.A.; Linked To: INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C.; Linked To: LE CLAUDE, S.A. DE C.V.; Linked To: OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V.; Linked To: PARQUES TEMATICOS S.A.S.; Linked To: PROMO RAIZ S.A.S.; Linked To: RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.; Linked To: FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR; Linked To: C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S.; Linked To: GRUPO MUNDO MARINO, S.A.; Linked To: C.I. DISERCOM S.A.S.; Linked To: C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S.; Linked To: C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S.; Linked To: FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA; Linked To: CUBICAFE S.A.S.; Linked To: HOTELES Y BIENES S.A.; Linked To: FUNDACION SALVA LA SELVA; Linked To: LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S.; Linked To: DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S.; Linked To: R D I S.A.).

CUBICAFE S.A.S. (f.k.a. CUBICAFE S.A.; a.k.a. OK COFFEE), Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogota, Colombia; NIT # 830136426-1 (Colombia) [SDNTK]. -to- CUBICAFE S.A.S. (f.k.a. CUBICAFE S.A.; a.k.a. OK COFFEE), Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogota, Colombia; NIT # 830136426-1 (Colombia) [SDNTK].

DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S. (a.k.a. DMR C.I. S.A.S.), Avenida Carrera 9 No. 113-52 Of. 401, Bogota, Colombia; NIT # 900386627-9 (Colombia) [SDNTK]. -to- DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S. (a.k.a. DMR C.I. S.A.S.); NIT # 900386627-9 (Colombia) [SDNTK].

FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; NIT # 900311507-1 (Colombia) [SDNTK]. -to- FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA; NIT # 900311507-1 (Colombia) [SDNTK].

FUNDACION SALVA LA SELVA, Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; NIT # 900390392-9 (Colombia) [SDNTK]. -to- FUNDACION SALVA LA
SELVA; NIT # 900390392-9 (Colombia) [SDNTK].

HOTELES Y BIENES S.A. (a.k.a. HOTEL NUEVA GRANADA), Avenida Calle 13 No. 4-77, Bogota, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; Avenida Jimenez No. 4-77, Bogota, Colombia; NIT # 830092519-5 (Colombia) [SDNTK]. -to- HOTELES Y BIENES S.A. (a.k.a. HOTEL NUEVA GRANADA), Avenida Calle 13 No. 4-77, Bogota, Colombia; Avenida Jimenez No. 4-77, Bogota, Colombia; NIT # 830092519-5 (Colombia) [SDNTK].

IBANEZ LOPEZ, Raul Alberto, c/o INCOES LTDA., Cali, Colombia; c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia; c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia; c/o DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A., Cali, Colombia; DOB 11 Apr 1960; Cedula No. 16640123 (Colombia) (individual) [SDNT]. -to- IBANEZ LOPEZ, Raul Alberto; DOB 11 Apr 1960; Cedula No. 16640123 (Colombia) (individual) [SDNT] (Linked To: AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A.; Linked To: GANADERIAS DEL VALLE S.A.; Linked To: INMOBILIARIA U.M.V. S.A.; Linked To: DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.).

LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S. (a.k.a. LAPA S.A.S.), Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; Mitu, Vaupes, Colombia; Villavicencio, Colombia; NIT # 900377739-7 (Colombia) [SDNTK]. -to- LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S. (a.k.a. LAPA S.A.S.), Mitu, Vaupes, Colombia; Villavicencio, Colombia; NIT # 900377739-7 (Colombia) [SDNTK].

RIZO MORENO, Jorge Luis, c/o SERVICIOS INMOBILIARIOS LTDA., Cali, Colombia; c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia; c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia; c/o CONSTRUVIDA S.A., Cali, Colombia; Transversal 11, Diagonal 23-30 apt. 304A, Cali, Colombia; c/o SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA, Cali, Colombia; c/o IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LTDA., Cali, Colombia; c/o INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y ESTUDIOS LIMITADA INGENIEROS ARQUITECTOS, Cali, Colombia; c/o PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A., Palmira, Colombia; DOB 17 May 1960; Cedula No. 16646582 (Colombia) (individual) [SDNT]. -to- RIZO MORENO, Jorge Luis, Transversal 11, Diagonal 23-30 apt. 304A, Cali, Colombia; DOB 17 May 1960; Cedula No. 16646582 (Colombia) (individual) [SDNT] (Linked To: SERVICIOS INMOBILIARIOS LTDA.; Linked To: SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA; Linked To: INVERSIONES EL PENON S.A.; Linked To: CONSTRUVIDA S.A.; Linked To: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LTDA.; Linked To: CONSTRUCTORA DIMISA LTDA.; Linked To: PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A.; Linked To: CRIADERO DE POLLOS EL ROSAL S.A.).

SAAVEDRA ARCE, Rodrigo Eugenio, c/o CONSTRUCTORA SANTA TERESITA S.A., Cali, Colombia; c/o BOSQUE DE SANTA TERESITA LTDA., Cali, Colombia; c/o SAAVEDRA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia; DOB 30 Oct 1942; Cedula No. 16236683 (Colombia); Passport AF637666 (Colombia) (individual) [SDNT]. -to- SAAVEDRA ARCE, Rodrigo Eugenio; DOB 30 Oct 1942; Cedula No. 16236683 (Colombia); Passport AF637666 (Colombia) (individual) [SDNT] (Linked To: BOSQUE DE SANTA TERESITA LTDA.; Linked To: SAAVEDRA Y CIA. S. EN C.).

UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.S. (f.k.a. UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.), Apartamentos Life, Medellin, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; Boca Salinas, Santa Marta, Colombia; Calle 74 No. 10-33, Mirador del Moderno, Bogota, Colombia; Carrera 68D No. 258-86 Of. 504 Torre Central, Bogota, Colombia; Haciendas de Potrerito, Cali, Colombia; Isla Pavito, Cartagena, Colombia; Transversal 1B Este No. 7A-20 Sur, Buenos Aires Etapa II, Bogota, Colombia; NIT # 800226431-4 (Colombia) [SDNTK]. -to- UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.S. (f.k.a. UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.), Apartamentos Life, Medellin, Colombia; Boca Salinas, Santa Marta, Colombia; Calle 74 No. 10-33, Mirador del Moderno, Bogota, Colombia; Carrera 68D No. 258-86 Of. 504 Torre Central, Bogota, Colombia; Haciendas de Potrerito, Cali, Colombia; Isla Pavito, Cartagena, Colombia; Transversal 1B Este No. 7A-20 Sur, Buenos Aires Etapa II, Bogota, Colombia; NIT # 800226431-4 (Colombia) [SDNTK].
Last Updated: 7/30/2013 10:11 AM