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The following individuals have been added to OFAC's SDN list:

BARRIO REZA, Jorge Luis, c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Calle Septima No. 1401, Villa Juarez, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 31 Oct 1954; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. BARJ541031HCHRZR06 (Mexico) (individual) [SDNTK]

BARROSO DEGOLLADO, Javier, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; DOB 26 Jul 1950; POB Mexico, D.F., Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [SDNTK]

BELTRAN LEYVA, Alfredo (a.k.a. BELTRAN LEYVA, Hector Alfredo), Mexico; DOB 21 Jan 1971; alt. DOB 15 Feb 1951; POB La Palma, Badiriguato, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; SSN 604-26-2627 (United States) (individual) [SDNTK]

BELTRAN LEYVA, Hector (a.k.a. BELTRAN LEYVA, Mario Alberto; a.k.a. RIVERA MUNOZ, Alonso), Mexico; DOB 01 Jan 1960; POB Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [SDNTK]

BELTRAN SANCHEZ, Rosario, c/o FABRIDIESEL, S.A. DE C.V., Los Mochis, Sinaloa, Mexico; DOB 05 Oct 1952; POB Los Mochis, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [SDNTK]

BOLANOS VITAL, Raul, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; DOB 26 Dec 1962; POB Mexico, D.F., Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [SDNTK]

DE GORTARI LOYOLA, Federico, c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DEL NORTE, S.C., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o GRUPO STA CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 3210 Calle Michigan, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 10 Apr 1962; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. GOLF620410HSLRYD08 (Mexico); R.F.C. GOLF-620610-M61 (Mexico) (individual) [SDNTK]

DE ICAZA LOZANO, Alejandro, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; Club de Golf No. 18, Casa No. 2, Conjunto Residencial Club Vista, La Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, Mexico; DOB 22 Jan 1953; POB Distrito Federal, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. IALA530122HDFCZL08 (Mexico) (individual) [SDNTK]

GUTIERREZ BARBOZA, Maureen Patricia, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; Mexico; DOB 11 Jun 1972; POB Carmen Central San Jose, Costa Rica; citizen Costa Rica; nationality Costa Rica; Cedula No. 108390780 (Costa Rica) (individual) [SDNTK]

HUERTA RAMOS, Manuel (a.k.a. HUERTA RAMOS, Jesus Manuel), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Sabino #804, Chihuahua, Chihuahua 31160, Mexico; DOB 26 Jun 1960; POB Juarez, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. HURJ600626HCHRMS03 (Mexico) (individual) [SDNTK]

LABORIN ARCHULETA, Clara Elena, Mexico; DOB 19 Feb 1964; POB Agua Prieta, Sonora, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. LAAC640219MSRBRL06 (Mexico) (individual) [SDNTK]

LOMELIN MARTINEZ, Arturo, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; DOB 30 Jun 1947; POB Mexico, Distrito Federal, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. LOMA470630HGTMRR08 (Mexico) (individual) [SDNTK]

LOPEZ FERNANDEZ, Manuel (a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Juan Manuel), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o GRUPO STA CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o COMERCIALIZADORA ITAKA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 4123 Avenida California, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Calle Ohio 3200, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 19 Jan 1972; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. LOFJ720119HCHPRN03 (Mexico); R.F.C. LOFJ720119-CR9 (Mexico) (individual) [SDNTK]

LOPEZ FERNANDEZ, Noemi (a.k.a. LOPEZ DE DE GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ DE GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Nohemi), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DEL NORTE, S.C., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 3210 Calle Michigan, Fraccionamiento Quintas del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 05 Oct 1966; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. LOFN661005MCHPRH08 (Mexico) (individual) [SDNTK]

LOPEZ GRAYEB, Leopoldo (a.k.a. LOPEZ GRAYEB, Leopoldo Antonio), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o PV STAR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; California y Ohio #4123, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Avenida California #4123, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 10660 Parkview Circle, El Paso, TX 79935; Ohio No. 4123, Col Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua 31214, Mexico; DOB 13 Sep 1937; POB Xalapa, Veracruz, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. LOGL370913HVZPRP01 (Mexico); R.F.C. LOGL37091322A (Mexico); SSN 636-24-0389 (United States) (individual) [SDNTK]

MARTINEZ CANTABRANA, Cesar (a.k.a. MARTINEZ CANTABRANA, Cesar Alejandro), c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; DOB 27 Oct 1968; POB Xochimilco, Distrito Federal, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. MACC681027HDFRNS03 (Mexico) (individual) [SDNTK]

MORENO PEREZ, Felipe, c/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V., Tapachula, Chiapas, Mexico; DOB 05 Dec 1964; POB Tapachula, Chiapas, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. MOPF641205HCSRRL04 (Mexico); alt. C.U.R.P. MOPF641205HCSRRL12 (Mexico) (individual) [SDNTK]

PORTILLO TOLENTINO, Rodolfo, c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Fernando De Borja #509, Chihuahua, Chihuahua 31240, Mexico; DOB 04 Nov 1945; POB Aquiles Serdan, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. POTR451104HCHRLD02 (Mexico); R.F.C. POTR451104G26 (Mexico) (individual) [SDNTK]

RUBIO ZAGA, Jesus Roman, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; DOB 28 Aug 1973; POB Coyoacan, Distrito Federal, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. RUZJ730828HDFBGS08 (Mexico) (individual) [SDNTK]

VILLALOBOS ALVARADO, Juan Pablo, c/o PV STAR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Calle Cedro No. 804, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 14 Mar 1960; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. VIAJ600314HCHLLN00 (Mexico) (individual) [SDNTK]

ZERMENO BELTRAN, Guillermo, c/o FABRIDIESEL, Los Mochis, Sinaloa, Mexico; DOB 20 Dec 1977; POB Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; R.F.C. ZEBG771220-PE6 (Mexico) (individual) [SDNTK]

ZERMENO BELTRAN, Patricia, c/o FABRIDIESEL, S.A. DE C.V., Los Mochis, Sinaloa, Mexico; DOB 25 May 1975; POB Los Mochis, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [SDNTK]

The following entities have been added to OFAC's SDN list:

COMERCIALIZADORA ITAKA, S.A. DE C.V., Calle Deza y Ulloa Numero 2102A, Colonia San Felipe, Chihuahua, Chihuahua 31240, Mexico; Avenida Paseo Triunfo de la Republica 6610 2, Colonia Alamos de San Lorenzo, Juarez, Chihuahua, Mexico; Fresno No. 1116, Col Granjas, Chihuahua, Chihuahua 31000, Mexico; R.F.C. CIT030305FQ3 (Mexico) [SDNTK]

ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DEL NORTE, S.C., Calle Coronado #421, Colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; R.F.C. EPI-980910 (Mexico) [SDNTK]

FABRIDIESEL, Juan De Dios Batiz 690 OTE, Colonia El Parque, Los Mochis, Sinaloa 81250, Mexico; R.F.C. ZEBG-771220-PE6 (Mexico) [SDNTK]

FABRIDIESEL, S.A. DE C.V., Blvd Juan De Dios Batiz 712 OTE, Los Mochis, Sinaloa, Mexico [SDNTK]

GRUPO STA CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. (a.k.a. MAILCO), Lateral Blvd Periferico Ortiz Mena No. 2409, Col. Quinta Sol, Chihuahua, Chihuahua 31214, Mexico; R.F.C. GSC02086417 (Mexico); alt. R.F.C. GSC0208264IF (Mexico) [SDNTK]

ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. GRUPO ILC; a.k.a. ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V.; a.k.a. "EQUIPOSPA"; a.k.a. "PERFECT SILHOUETTE"; a.k.a. "ULTRAPHARMA"; a.k.a. "ULTRAVITAL"), General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal 11860, Mexico; Louisiana No. 24, Esq. Montana, Col. Napoles, Del. Benito Juarez, Mexico, Distrito Federal 03810, Mexico; Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal, Mexico; Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico; R.F.C. IEX-950713-L90 (Mexico); alt. R.F.C. ICA060810942 (Mexico) [SDNTK]

MOREXPRESS, S.A. DE C.V., Prol. Central ote. S/N, Tapachula, Chiapas 30700, Mexico; Octava Sur No. 122, Col. San Sebastian, Tapachula, Chiapas 30700, Mexico; Miramar No. 860-1, Zona Centro, Ensenada, Baja California 22800, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; Hermosillo, Sonora, Mexico; Culiacan, Sinaloa, Mexico; R.F.C. MEX990209346 (Mexico) [SDNTK]

PV STAR, S.A. DE C.V., Ohio No. 4123, Col. Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua 31214, Mexico; R.F.C. PST98081 (Mexico) [SDNTK]

REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Antonio Ortiz 2409, Colonia Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua 31250, Mexico; R.F.C. RIN-010219 (Mexico) [SDNTK]

SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Coronado #421, Colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua 31000, Mexico; Aeropuerto Internacional, Apartado Postal 586, Chihuahua, Chihuahua 31390, Mexico; R.F.C. SAL8003122W7 (Mexico); alt. R.F.C. SAL581025 (Mexico) [SDNTK]

 
Last Updated: 10/1/2010 4:49 PM