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Kingpin Act Designations

​OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Specially Designated Nationals List Update


The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

AMARAL AREVALO, Wendy Dalaithy, Asuncion 747 Inter 301, Guadalajara, Jalisco 44660, Mexico; Calle 16 de Septiembre No. 21, Gral Manuel Avila Camacho, Naucalpan, Estado de Mexico 53910, Mexico; DOB 11 Jul 1980; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; R.F.C. AAAW800711FN9 (Mexico); C.U.R.P. AAAW800711MJCMRN05 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: HD COLLECTION, S.A. DE C.V.; Linked To: HOTELITO DESCONOCIDO; Linked To: W&G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.).

CAMACHO CAZARES, Jeniffer Beaney (a.k.a. CAMACHO CAZARES, Jennifer Beaney; a.k.a. CAMACHO CAZAREZ, Jeniffer Beaney), Sendero De Los Olmos 110, Zapopan, Jalisco 45129, Mexico; 4850 ch de la Cote-Saint-Luc, Montreal, Quebec H3W 2H2, Canada; DOB 01 Feb 1979; POB Ahome, Sinaloa, Mexico; C.U.R.P. CACJ790201MSLMZN03 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: AG & CARLON, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V.). 

MARQUEZ GALLEGOS, Ma Elena (a.k.a. MARQUEZ GALLEGOS, Maria Elena), Albino Aranda 3525, Guadalajara, Jalisco 44690, Mexico; Pablo Casals # 240-24, Col. Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco 44680, Mexico; DOB 15 Mar 1965; POB Santa Maria de los Angeles, Jalisco, Mexico; C.U.R.P. MAGE650315MJCRLL03 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: DILAVA; Linked To: GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V.).
 
SANCHEZ CARLON, Diana Maria, Calle Ricardo Palma 2814, Colonia Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 11 Feb 1979; POB Ahome, Sinaloa, Mexico; R.F.C. SACD-790211-KC2 (Mexico); C.U.R.P. SACD790211MSLNRN04 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: AG & CARLON, S.A. DE C.V.; Linked To: AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V.; Linked To: CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL).
 
SANCHEZ CARLON, Silvia Romina, Calle Alberta No. 2166, Fraccionamiento Los Colomos, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Balam Kanche Mza. 30, Lote 002, Condominio Playa Car Fase II, Playa del Carmen, Quintana Roo 77710, Mexico; DOB 22 Dec 1986; POB Ahome, Sinaloa, Mexico; R.F.C. SACS-861222-PH0 (Mexico); C.U.R.P. SACS861222MSLNRL04 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V.; Linked To: CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL; Linked To: INTERCORP LEGOCA, S.A. DE C.V.; Linked To: LA FIRMA MIRANDA, S.A. DE C.V.; Linked To: XAMAN HA CENTER).
 
TORRES GONZALEZ, Fernando, Blvd. Puerta de Hierro # 5210, Piso 8-C, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116, Mexico; Calle Aldama 548, Interior 3, Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico; Calle Guadalupe 676, Fraccionamiento Guadalupe, Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico; Guayaquil numero 2600, Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 04 Jul 1970; POB Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico; C.U.R.P. TOGF700704HJCRNR06 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: CIRCULO COMERCIAL TOTAL DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V.; Linked To: HD COLLECTION, S.A. DE C.V.; Linked To: HOTELITO DESCONOCIDO; Linked To: W&G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.).
 
The following entities have been added to OFAC's SDN List:
 
AG & CARLON, S.A. DE C.V., Diag. Hernan Cortes No. 29, Vallarta San Lucas, Guadalajara, Jalisco 44690, Mexico; R.F.C. AAC100303FP1 (Mexico) [SDNTK].
 
AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V., Alberta No. 2166, Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco 44660, Mexico; Albino Aranda # 3525, Colonia Rinconada Santa Rita, Guadalajara, Jalisco, Mexico; R.F.C. ARE0906295S0 (Mexico) [SDNTK].
 
ARENAS DE LORETO, Pedro Moreno 1421, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco 44160, Mexico; Playon de Mismaloya s/n, La Cruz de Loreto, Tomatlan, Jalisco 48460, Mexico; Website www.arenasdeloreto.com [SDNTK].
 
BRIC INMOBILIARIA, Naciones Unidas # 6875, local 8a, Fracc. Vista del Tule, Zapopan, Jalisco, Mexico; Website www.bricinmobiliaria.com [SDNTK].
 
CIRCULO COMERCIAL TOTAL DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V., Blvd. Puerta de Hierro No. 5210, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116, Mexico; R.F.C. CCT060531FQ1 (Mexico) [SDNTK].
 
CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL, Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 26736 (Mexico) [SDNTK].
 
DILAVA, Pablo Casals # 240-24, Col. Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco 44680, Mexico; Torre Medica San Javier, Consultorio 307, Quebec 631, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Website http://esteticavaginal.com.mx [SDNTK].
 
GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 46092-1 (Mexico) [SDNTK].
 
HD COLLECTION, S.A. DE C.V., Boulevard Puerta de Hierro # 5210 8C, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116, Mexico; R.F.C. HCO0911242K8 (Mexico) [SDNTK].
 
HOTELITO DESCONOCIDO, Playon de Mismaloya s/n, La Cruz de Loreto, Tomatlan, Jalisco 48460, Mexico; Blvd. Puerta de Hierro # 5210, Piso 8, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116, Mexico; Website www.hotelito.com [SDNTK].
  
INTERCORP LEGOCA, S.A. DE C.V., Avenida Fco I Madero 643, Colonia Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco 44100, Mexico; Folio Mercantil No. 65256 (Mexico) [SDNTK].
 
LA FIRMA MIRANDA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 47864 (Mexico); alt. Folio Mercantil No. 65256 (Mexico) [SDNTK].
 
PLAZA LOS TULES, Av. Naciones Unidas # 6875, Fracc. Vista del Tule, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Naciones Unidas # 6895, Fracc. Vista del Tule, Zapopan, Jalisco, Mexico [SDNTK].
 
W&G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., 16 de Septiembre No. 21, Col. Manuel Avila Camacho, Naucalpan, Edo. de Mex., Mexico; R.F.C. WAR050401H27 (Mexico) [SDNTK].
 
XAMAN HA CENTER (a.k.a. PLAZA XAMAN HA), Av. Balam Kanche Mza. 30, Lote 002, Condominio Playa Car Fase II, Playa del Carmen, Quintana Roo 77710, Mexico; Carretera Cancun-Tulum, Playacar, Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo 77717, Mexico; Avenida 50, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico [SDNTK].
Last Updated: 8/19/2015 2:02 PM